第五屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）本次董事會會議通知於2017年7月28日以電子郵件
和直接送達的方式發出。
（三）本次董事會會議於2017年8月8日上午以通訊相方
（四）本次董事會會議應到董事9人，實際出席會議的董事
（五）本次會議由公司董事長陶登奎先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
本次會議以通訊表決的方式審議並通過瞭以下議案：
（一）關於申請發行2017年山東鋼鐵股份有限公司綠色
債券的議案
1.債券發行方案
（1）發行人：山東鋼鐵股份有限公司；
（2）發行規模：不超過100億元；
（3）期限：不超過10年；
（4）增信方式：山東鋼鐵集團有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保；
（5）募集資金用途：用於日照鋼鐵精品基地項目及補充流動資金；
（6）發行方二手設備買賣式：非公開發行；
（7）債券品種：企業債券。
2.授權事宜
董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規規定范圍內全權辦理本次債券發行相關事宜。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權台中二手冰櫃收購0票。
（二）關於申請辦理9億元銀行綜合授信額度的議案
公司在中國進出口銀行山東省分行人民幣9億元或等值外幣的授信額度將於2017年8月底到期。經與該行溝通，擬維持2016年度的授信額度不壓縮。為保證公司資金鏈條安全接續，擬辦理敘做，並將額度轉授權萊蕪分公司使用，用於歸還到期的進口信用證。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
（三）關於召開2017年第三次臨時股東大會的議案
公司董事會提議於2017年8月28日召開2017年第三次
臨時股東大會。詳細內容見上交所網站（www.sse.com.cn）公告。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會
2017年8月9日
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